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公告本公司104年股東會重要決議事項。
Date : 2015/06/22|View : 1839
本資料由 (上市公司) 信大水泥 公司提供
 
 
序號  4 發言日期  104/06/18 發言時間  13:33:10
發言人  吳連富 發言人職稱  副總經理 發言人電話  (02)23816731-103
主旨  公告本公司104年股東會重要決議事項。
符合條款  第 18 款 事實發生日  104/06/18
說明 1.股東常會日期:104/06/18
2.重要決議事項:
一、本公司103年度決算表冊,提請承認案。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
二、本公司103年度盈餘分派,提請承認案。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過,每股配發現金股利0.2元。
三、本公司辦理現金減資案,提請決議案。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
四、修訂本公司「公司章程」,提請決議案。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
五、修訂本公司「董事、監察人選舉辦法」,提請決議案。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
六、改選本公司董事及監察人案。
選舉結果:
董事當選名單:楊德雄、楊忠雄、楊智雄、楊博文、楊大嶔、楊大寬、高士三。
獨立董事當選名單:陳聰明、陳政廷。
監察人當選名單:高楊美華、李威震、陳南光。
七、解除董事及其代表人之競業禁止限制,提請決議案。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。
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