公告本公司105年股東會重要決議事項
Date : 2016/06/23|View : 1612
|View : 1612| 序號 | 3 | 發言日期 | 105/06/22 | 發言時間 | 16:48:00 |
| 發言人 | 吳連富 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | (02)23816731-103 |
| 主旨 | 公告本公司105年股東會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 18 款 | 事實發生日 | 105/06/22 | ||
| 說明 | 1.股東常會日期:105/06/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:本公司104年度盈餘分派，提請承認案。 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過，每股配發現金股利0.2元。 3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」有關員工及董監事酬勞案。 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:本公司104年度決算表冊，提請 承認案。 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事案。 選舉結果： 董事當選名單：海德博資產管理顧問股份有限公司代表人楊博偉。 6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事競業禁止，提請 決議案。 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 7.其他應敘明事項:無。 |
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