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公告本公司98年股東常會重要決議事項
Date : 2009/12/04|View : 2126
序號  1 發言日期  98/06/19 發言時間  17:26:06
發言人  沈惠妍 發言人職稱  經理 發言人電話  (02)23816731-112
主旨
 公告本公司98年股東常會重要決議事項
符合條款 第二條 第  18 事實發生日  98/06/19
說明
 
1.股東會日期:98/06/19
2.重要決議事項:
一、本公司九十七年度決算表冊,提請承認案。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
二、本公司九十七年度盈餘分派,提請承認案。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過,每股配發現金股利0.2元。
三、改選本公司全體董事(七人)及監察人(三人),敬請改選。
選舉結果:
董事當選名單:楊德雄、楊智雄、楊忠雄、財團法人楊塘海社會福利慈善基金會、
楊大寬、楊大嶔、楊博文
監察人當選名單:高楊美華、陳南光、李威震
四、修正本公司資金貸與他人作業程序及背書保證作業程序,提請審議。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
五、解除董事及其代表人之競業禁止限制案,提請核議。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無
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