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公告本公司107年股東常會改選董事
Date : 2018/06/22|View : 58
序號  2 發言日期  107/06/21 發言時間  16:34:08
發言人  吳連富 發言人職稱  副總經理 發言人電話  (02)23816731-103
主旨  公告本公司107年股東常會改選董事
符合條款  第 6 款 事實發生日  107/06/21
說明 1.發生變動日期:107/06/21
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事
楊智雄:信大水泥股份有限公司董事長
楊忠雄:信大水泥股份有限公司總裁
高士三:信大水泥股份有限公司副總經理
楊大寬:江蘇信寧新型建材有限公司副總經理
楊大嶔:信大塑膠五金(深圳)有限公司董事長
楊博文:樂陞科技股份有限公司資深程式設計師
海德博資本股份有限公司代表人楊博偉:勤大建設股份有限公司副董事長
獨立董事
陳聰明:明永聯合法律事務所榮譽所長
陳政廷:佳和聯會會計師事務所所長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事
楊智雄:信大水泥股份有限公司董事長
楊忠雄:信大水泥股份有限公司總裁
高楊雪卿:信大水泥股份有限公司董事長特別助理
楊仁雄:信大水泥股份有限公司執行副總經理
海德博資本股份有限公司代表人楊博偉:勤大建設股份有限公司副董事長
楊大嶔:信大塑膠五金(深圳)有限公司董事長
獨立董事
陳力雄:裕融企業股份有限公司總經理
陳政廷:佳和聯會會計師事務所所長
石正同:國聯安基金投資總監
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿改選。
7.新任者選任時持股數:
董事
楊智雄:36238070股
楊忠雄:43713735股
高楊雪卿:7556237股
楊仁雄:38009246股
海德博資本股份有限公司:96900股
楊大嶔:8574668股
獨立董事
陳力雄:0股
陳政廷:0股
石正同:0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/06/18~107/06/17
9.新任生效日期:107/06/21
10.同任期董事變動比率:不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。
14.其他應敘明事項:無。
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