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107年股東會決議許可董事從事競業行為情形
Date : 2018/06/22|View : 141
序號  8 發言日期  107/06/21 發言時間  16:36:08
發言人  吳連富 發言人職稱  副總經理 發言人電話  (02)23816731-103
主旨  107年股東會決議許可董事從事競業行為情形
符合條款  第 21 款 事實發生日  107/06/21
說明 1.股東會決議日:107/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:楊智雄、楊忠雄、楊仁雄、高楊雪卿、楊大嶔、
      海德博資本股份有限公司代表人:楊博偉、陳力雄
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):逐案票決後表決內容:投票時出席總表決權數322624009權,贊成權數286776094權,佔總表決權數88.89%,本案照原案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
董事:楊智雄、楊仁雄、楊大嶔。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
楊智雄:江蘇信寧新型建材有限公司董事
楊仁雄:江蘇信寧新型建材有限公司董事長
楊大嶔:信大塑膠五金深圳有限公司董事長
陳力雄:台新融資租賃(中國)有限公司董事長
        台新融資租賃(天津)有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
江蘇信寧新型建材有限公司:南京市浦口區星甸鎮石窯村
信大塑膠五金深圳有限公司:深圳市保安區沙井鎮后亭村
台新融資租賃(中國):南京市建鄴區廬山路188號新地中心42F
台新融資租賃(天津)有限公司:天津市經濟技術開發區第一大街79號泰達MSD-C區C1座2204單元
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
江蘇信寧新型建材有限公司:水泥生產、運輸及銷售新型建材。
信大塑膠五金深圳有限公司:腳踏車零配件。
台新融資租賃(中國/天津)有限公司:提供各類機械、辦公設備、汽車及重型車輛的直接租賃、回租賃以及租賃交易諮詢業務。
10.對本公司財務業務之影響程度:
江蘇信寧新型建材有限公司為本公司權益法認列之子公司,其他則無影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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