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公告本公司101年股東會重要決議事項
Date : 2012/10/09|View : 2241

序號  1 發言日期  101/06/22 發言時間  14:00:46
發言人  吳連富 發言人職稱  副總經理 發言人電話  (02)23816731-103
主旨
 公告本公司101年股東會重要決議事項。
符合條款  18  事實發生日  101/06/22
說明
 
1.股東會日期:101/06/22
2.重要決議事項:
一、本公司100年度決算表冊,提請承認案。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
二、本公司100年度盈餘分派,提請承認案。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過,每股配發現金股利0.35元。
三、修訂本公司「公司章程」案。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
四、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
五、改選本公司董事及監察人。
選舉結果:
董事當選名單:楊德雄、楊忠雄、楊智雄、楊博文、楊大嶔、楊大寬、
財團法人楊塘海社會福利慈善基金會。
監察人當選名單:高楊美華、李威震、陳南光。
六、解除董事及其代表人之競業禁止限制案。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無
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