公告本公司107年股東會重要決議事項
Date : 2018/06/22|View : 1132
|View : 1132| 序號 | 1 | 發言日期 | 107/06/21 | 發言時間 | 16:33:44 |
| 發言人 | 吳連富 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | (02)23816731-103 |
| 主旨 | 公告本公司107年股東會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 18 款 | 事實發生日 | 107/06/21 | ||
| 說明 | 1.股東常會日期:107/06/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:本公司106年度盈餘分派案，提請承認。 決議：通過承認106年度盈餘分派案，每股配發現金股利0.1元。 贊成290360954權、反對1106權、棄權32261949權。 3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案，提請決議。 決議：通過修訂本公司「公司章程」案。 贊成290360954權、反對1106權、棄權32261949權。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:本公司106年度決算表冊案，提請承認。 決議：通過承認本公司106年度決算表冊案。 贊成290360954權、反對1106權、棄權32261949權。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事案。 當選名單及選舉權數如下: 董事:楊智雄 327288919權 董事:楊忠雄 302454729權 董事:高楊雪卿 300098489權 董事:海德博資本股份有限公司代表人:楊博偉 298253910權 董事:楊仁雄 291711198權 董事:楊大嶔 290953864權 獨立董事:陳力雄 266206325權 獨立董事:陳政廷 265256339權 獨立董事:石正同 262131129權 6.重要決議事項五、其他事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請決議。 決議：通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 贊成290360954權、反對1106權、棄權32261949權。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請決議。 決議：通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 贊成290360954權、反對1106權、棄權32261949權。 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請決議。 決議:通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 贊成290360954權、反對1106權、棄權32261949權。 (4)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，提請決議。 決議：通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 贊成290360954權、反對1106權、棄權32261949權。 (5)本公司辦理現金減資案，提請決議。 決議：通過本公司辦理現金減資案。 贊成290353346權、反對1131權、棄權32269532權。 (6)解除董事及其代表人之競業禁止限制案，提請決議。 決議：通過解除董事及其代表人之競業禁止限制案。 贊成286776094權、反對3526363權、棄權32321552權。 7.其他應敘明事項:無。 |
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