公告本公司101年股東會重要決議事項

Date : 2012/10/09
|
View : 2432



序號 | 1 | 發言日期 | 101/06/22 | 發言時間 | 14:00:46 |
發言人 | 吳連富 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | (02)23816731-103 |
主旨 |
公告本公司101年股東會重要決議事項。 |
||||
符合條款 | 第 18 款 | 事實發生日 | 101/06/22 | ||
說明 |
1.股東會日期:101/06/22 2.重要決議事項: 一、本公司100年度決算表冊,提請承認案。 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 二、本公司100年度盈餘分派,提請承認案。 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過,每股配發現金股利0.35元。 三、修訂本公司「公司章程」案。 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 四、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 五、改選本公司董事及監察人。 選舉結果: 董事當選名單:楊德雄、楊忠雄、楊智雄、楊博文、楊大嶔、楊大寬、 財團法人楊塘海社會福利慈善基金會。 監察人當選名單:高楊美華、李威震、陳南光。 六、解除董事及其代表人之競業禁止限制案。 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無 |

