本資料由　(上市公司) 信大水泥　公司提供

序號

 1

發言日期

 102/06/28

發言時間

 16:20:59

發言人

 吳連富

發言人職稱

 副總經理

發言人電話

 (02)23816731-103

主旨

 公告本公司102年股東會重要決議事項。

符合條款

　第 18 款

事實發生日

 102/06/28

說明

1.股東常會日期:102/06/28

2.重要決議事項:

一、本公司101年度決算表冊，提請承認案。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

二、本公司101年度盈餘分派，提請承認案。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過，每股配發現金股利0.38元。

三、修訂本公司「公司章程」案。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

四、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」案。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無