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110年股東會決議許可董事從事競業行為情形
Date : 2021/07/16|View : 29
序號  6 發言日期  110/07/09 發言時間  15:01:04
發言人  吳連富 發言人職稱  副總經理 發言人電話  (02)23816731-103
主旨 110年股東會決議許可董事從事競業行為情形
符合條款  第21款 事實發生日  110/07/09
說明 1.股東會決議日:110/07/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:楊智雄、楊忠雄、楊仁雄、楊大嶔、
      德博投資股份有限公司代表人:楊博偉
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):逐案票決後表決內容:投票時出席總表決權數230,105,219權,贊成權數215,456,650權,佔總表決權數93.63%,本案照原案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
董事:楊智雄、楊仁雄、楊大嶔。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
楊智雄:江蘇信寧新型建材有限公司董事
    南京信融環保新材料有限公司董事
    江蘇信寧新型建材貿易有限公司董事
楊仁雄:江蘇信寧新型建材有限公司董事長
    南京信融環保新材料有限公司董事長
    江蘇信寧新型建材貿易有限公司董事長
楊大嶔:信大塑膠五金深圳有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
江蘇信寧新型建材有限公司:南京市浦口區星甸鎮石窯村星綽路88號
南京信融環保新材料有限公司:南京市浦口區星甸街道育才北路12號-68
江蘇信寧新型建材貿易有限公司:南京市浦口區星甸鎮石窯村星綽路88號
信大塑膠五金深圳有限公司:深圳市保安區沙井鎮后亭村
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
江蘇信寧新型建材有限公司:水泥生產、運輸及銷售新型建材。
南京信融環保新材料有限公司:環保新材料開發與服務等。
江蘇信寧新型建材貿易有限公司:水泥銷售、建築材料銷售。
信大塑膠五金深圳有限公司:腳踏車零配件。
10.對本公司財務業務之影響程度:
江蘇信寧新型建材有限公司、南京信融環保新材料有限公司、江蘇信寧新型建材貿易有限公司為本公司權益法認列之子公司,其他則無影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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