公告本公司104年股東會重要決議事項。
Date : 2015/06/22|View : 2003
|View : 2003| 本資料由 (上市公司) 信大水泥 公司提供 |
| 序號 | 4 | 發言日期 | 104/06/18 | 發言時間 | 13:33:10 |
| 發言人 | 吳連富 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | (02)23816731-103 |
| 主旨 | 公告本公司104年股東會重要決議事項。 | ||||
| 符合條款 | 第 18 款 | 事實發生日 | 104/06/18 | ||
| 說明 | 1.股東常會日期:104/06/18 2.重要決議事項: 一、本公司103年度決算表冊，提請承認案。 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 二、本公司103年度盈餘分派，提請承認案。 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過，每股配發現金股利0.2元。 三、本公司辦理現金減資案，提請決議案。 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 四、修訂本公司「公司章程」，提請決議案。 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 五、修訂本公司「董事、監察人選舉辦法」，提請決議案。 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 六、改選本公司董事及監察人案。 選舉結果： 董事當選名單：楊德雄、楊忠雄、楊智雄、楊博文、楊大嶔、楊大寬、高士三。 獨立董事當選名單：陳聰明、陳政廷。 監察人當選名單：高楊美華、李威震、陳南光。 七、解除董事及其代表人之競業禁止限制，提請決議案。 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。 4.其他應敘明事項:無。 |
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