110年股東會決議許可董事從事競業行為情形
Date : 2021/07/16|View : 640
|View : 640| 序號 | 6 | 發言日期 | 110/07/09 | 發言時間 | 15:01:04 |
| 發言人 | 吳連富 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | (02)23816731-103 |
| 主旨 | 110年股東會決議許可董事從事競業行為情形 | ||||
| 符合條款 | 第21款 | 事實發生日 | 110/07/09 | ||
| 說明 | 1.股東會決議日:110/07/09 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：楊智雄、楊忠雄、楊仁雄、楊大嶔、 德博投資股份有限公司代表人：楊博偉 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:逐案票決後表決內容:投票時出席總表決權數230,105,219權，贊成權數215,456,650權，佔總表決權數93.63%，本案照原案表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事：楊智雄、楊仁雄、楊大嶔。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 楊智雄：江蘇信寧新型建材有限公司董事 南京信融環保新材料有限公司董事 江蘇信寧新型建材貿易有限公司董事 楊仁雄：江蘇信寧新型建材有限公司董事長 南京信融環保新材料有限公司董事長 江蘇信寧新型建材貿易有限公司董事長 楊大嶔：信大塑膠五金深圳有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 江蘇信寧新型建材有限公司：南京市浦口區星甸鎮石窯村星綽路88號 南京信融環保新材料有限公司：南京市浦口區星甸街道育才北路12號-68 江蘇信寧新型建材貿易有限公司：南京市浦口區星甸鎮石窯村星綽路88號 信大塑膠五金深圳有限公司：深圳市保安區沙井鎮后亭村 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 江蘇信寧新型建材有限公司：水泥生產、運輸及銷售新型建材。 南京信融環保新材料有限公司：環保新材料開發與服務等。 江蘇信寧新型建材貿易有限公司：水泥銷售、建築材料銷售。 信大塑膠五金深圳有限公司：腳踏車零配件。 10.對本公司財務業務之影響程度: 江蘇信寧新型建材有限公司、南京信融環保新材料有限公司、江蘇信寧新型建材貿易有限公司為本公司權益法認列之子公司，其他則無影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。 |
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