公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)
Date : 2024/06/21|View : 134
|View : 134| 序號 | 7 | 發言日期 | 113/06/19 | 發言時間 | 20:01:51 |
| 發言人 | 張清壽 | 發言人職稱 | 協理 | 發言人電話 | (02)23816731-132 |
| 主旨 | 公告本公司113年股東常會改 選董事(含獨立董事) |
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| 符合條款 | 第 6 款 | 事實發生日 | 113/06/19 | ||
| 說明 | 1.發生變動日期:113/06/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 自然人董事： 楊智雄 楊忠雄 林華鈴 楊仁雄 楊大嶔 法人董事： 德博投資股份有限公司代表人楊博偉 獨立董事： 陳政廷 石正同 吳瑞台 4.舊任者簡歷: 自然人董事： 楊智雄：信大水泥股份有限公司董事長 楊忠雄：信大水泥股份有限公司總裁 林華鈴：順祥股份有限公司董事長 楊仁雄：江蘇信寧新型建材有限公司董事長 楊大嶔：信大塑膠五金(深圳)有限公司董事長 法人董事： 德博投資股份有限公司代表人楊博偉:勤大建設股份有限公司副董事長 獨立董事： 陳政廷：佳和聯會會計師事務所所長 石正同：國聯安基金投資總監 吳瑞台：博敦電子股份有限公司董事 5.新任者職稱及姓名: 自然人董事： 楊智雄 楊忠雄 楊銀幸 楊仁雄 楊大嶔 法人董事： 德博投資股份有限公司代表人楊博偉 獨立董事： 陳達雄 陳力雄 吳瑞台 6.新任者簡歷: 自然人董事： 楊智雄：信大水泥股份有限公司董事長 楊忠雄：信大水泥股份有限公司總裁 楊銀幸：無 楊仁雄：江蘇信寧新型建材有限公司董事長 楊大嶔：信大塑膠五金(深圳)有限公司董事長 法人董事： 德博投資股份有限公司代表人楊博偉:勤大建設股份有限公司副董事長 獨立董事： 陳達雄：北祥科技股份有限公司榮譽董事長及永續長 陳力雄：台新大安租賃股份有限公司董事 吳瑞台：博敦電子股份有限公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿改選。 9.新任者選任時持股數: 自然人董事： 楊智雄：34,905,166股 楊忠雄：41,528,048股 楊銀幸： 5,169,655股 楊仁雄：36,108,783股 楊大嶔： 8,145,934股 法人董事： 德博投資股份有限公司：50,000股 獨立董事： 陳達雄：0股 陳力雄：0股 吳瑞台：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/09~113/07/08 11.新任生效日期:113/06/19 12.同任期董事變動比率:期屆滿全面改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:期屆滿全面改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:期屆滿全面改選，不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 |
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